SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 20 September 2021, Monday |

Que fera le Trésor américain pour lutter contre le blanchiment d’argent au Liban ?

Le journal, « Asharq Al-Awsat », a écrit »: La nouvelle « surprenante » de l’arrivée à Beyrouth d’une délégation du Département américain du Trésor pour lutter contre le financement du financement du terrorisme et des crimes financiers n’a pas révélé la curiosité automatique des dirigeants bancaires et financiers qui cherchaient à obtenir le contenu et les objectifs de la visite. »

Ajoutant à l’ambiguïté liée à la visite, l’ambassade s’est contentée de publier une brève déclaration dans laquelle elle a déclaré que la délégation « se rend à Beyrouth entre le 19 et le 21 juillet de cette année.
Il rencontrera des interlocuteurs du secteur financier et des groupes de la société civile pour participer aux discussions sur les questions liées à la corruption, au financement illicite et à la lutte contre le terrorisme. Cela augmente l’importance de la visite, et l’information fournie à Asharq Al-Awsat est que la délégation comprend des responsables du dossier des sanctions du département d’État américain.

Bien que la « composition » de la délégation et les identités des « interlocuteurs » qu’elle rencontrera n’aient pas été divulgués, l’économiste et banquier Joe Sarou’ a suggéré, en contact avec Asharq Al-Awsat, que les réunions seraient à la hauteur des et les niveaux techniques des membres de la délégation, contrairement aux tâches de nature financière et politique qui étaient assurées par l’ancien secrétaire d’État adjoint américain David Schenker et le sous-secrétaire d’État américain aux affaires politiques David Hale.

Il s’attend à ce que les réunions de la délégation comprennent des responsables d’institutions officielles et privées, notamment dans le secteur financier des banques et des composantes de l’autorité monétaire, « la gouvernance de la banque centrale », la Commission de contrôle bancaire et la Commission spéciale d’enquête, en ce qui les concerne avec la mise en œuvre des normes de conformité et la lutte contre le blanchiment d’argent.

Mais le plus important, de l’avis de l’expert financier, réside dans le calendrier de la visite sur le terrain, qui est la première du genre sous la direction de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, et au lendemain de la déclaration des États-Unis Le secrétaire d’Etat Anthony Blinken a indiqué que l’homme politique libanais Saad Hariri a annoncé jeudi (dernier) avoir abandonné les efforts qu’il faisait depuis des mois pour former un nouveau gouvernement.

La déclaration de Blinken est intervenue après que lui et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, aient menacé d’agir ensemble pour faire pression sur les responsables de la crise dans laquelle le Liban s’enfonce depuis des mois, et « nous savons qui ils sont ».

Notant que la France a récemment imposé des restrictions d’entrée sur son territoire aux dirigeants libanais qu’elle juge responsables de la crise, et cela sans dévoiler leurs noms.

Joe Sarou, a noté que le déplacement, même sur le plan technique, du département du Trésor américain vers le Liban n’est pas une affaire passagère, contrairement à l’exposition de dossiers locaux empreints de corruption administrative et financière, et renforcés par des campagnes d’accusations mutuelles entre les partis politiques actifs de parrainer les déchets et les quotas au détriment des dépenses publiques de l’État.

En plus des fichiers locaux, qui sont censés faire l’objet d’enquête et de vérification par la délégation américaine qui gère le fichier financier libanais, à travers une banque d’informations et d’enquêtes sur le mouvement global des fonds à travers les frontières à travers le monde, Saroo’ tire attention aux obligations liées à la loi « Qaysar » qui interdit toute transaction financière et économiquement, et le « régime syrien » peut en bénéficier aussi de lui.