SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 4 December 2022, Sunday |

Allemagne : Un réseau de blanchiment d’argent saisi a détourné des millions vers la Turquie et la Syrie

La police allemande a mené des raids à grande échelle dans trois États en lien avec un réseau présumé de blanchiment d’argent qui aurait « détourné des millions d’euros de gains illégaux vers la Turquie et la Syrie », a rapporté l’Associated Press.

La police de Düsseldorf a déclaré mercredi que les raids, qui ont commencé aux premières heures de ce matin, impliquaient plus de 1 000 policiers et ont eu lieu dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Basse-Saxe et de Brême.

« Cette activité fait partie d’une enquête sur le soi-disant réseau Hawala, dans lequel des individus, et non des banques, agissent en tant qu’intermédiaires de transfert d’argent et ce système est largement utilisé dans les pays musulmans », a déclaré la police.

La station publique allemande WDR a déclaré que le réseau faisant l’objet d’une enquête est soupçonné d’avoir « détourné plus de 100 millions d’euros (111 millions de dollars) de profits provenant du trafic de drogue et d’autres actes illégaux vers la Turquie et la Syrie, dont une partie pourrait être utilisée pour financer des groupes armés ».