SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 27 September 2022, Tuesday |

Londres…La capitale du blanchiment d’argent

Une fois que vous entendez la ville de brouillard, vous réalisez qu’elle est censée être la capitale britannique, Londres, qui est située sur la Tamise dans le sud de la Grande-Bretagne, mais à part ce titre, Londres est l’un des sanctuaires de blanchiment d’argent les plus considérés.

Avec des lois pleines de failles et une censure quasi inexistante, Londres est devenue une « plaque tournante de l’argent sale », mais ses « odeurs se sont estompées » à l’impact de la crise ukrainienne.

Le Financial Times a révélé que la majeure partie du blanchiment d’argent serait effectuée par l’intermédiaire de banques basées dans la ville de brouillard, l’une des principales destinations de blanchiment d’argent au monde.

Les commerçants d’« argent sale » bénéficient facilement de failles juridiques, avec une surveillance médiocre, avec des fonds blanchis chaque année en Grande-Bretagne allant de 23 à 57 milliards de livres sterling, selon les projections des organisations civiles anti-corruption.

Pourquoi le blanchiment est facile

Cela est dû à l’absence de règles pratiques et claires pour le Royaume-Uni, bien qu’il s’agisse d’un centre financier ouvert, en l’absence de la capacité de vérifier et de supprimer les fausses informations et données du registre.

Les îles conservées par l’Empire britannique, comme les îles Vierges et les îles Anglo-Normandes, ont également été un refuge pour les fonds « sales », les groupes fictifs et les sociétés de fraude et de camouflage.

Le directeur de la recherche chez Transparency International, a déclaré que la plupart des blanchiments d’argent internationaux ont lieu dans le secteur du logement de luxe, notant qu’une grande quantité d’argent peut être facilement blanchie à la fois, en investissant dans le secteur.

Les propriétés dans le centre de Londres telles que Westminster, Kensington et Chelsea représentent une grande partie de cette valeur.

Selon les informations rapportées par le journal britannique, basées sur les données des centres d’enregistrement foncier, le volume des transactions « suspectes » dans l’achat de logements effectuées par l’intermédiaire de sociétés ayant des liens externes s’élevait à environ 122 milliards de livres sterling.

Selon les chiffres, quelque 84 000 maisons sont détenues anonymement en Grande-Bretagne, et 6,7 milliards de livres sterling de propriétés en Grande-Bretagne ont été achetées avec une richesse suspecte.

Mesures gouvernementales

Le gouvernement cherche à renforcer les mesures visant à lutter contre le blanchiment d’argent, la justice britannique condamnant par exemple l’ancien gouverneur de l’État du Delta, riche en pétrole du Nigeria, James Ibori, à 13 ans de prison après avoir été reconnu coupable de blanchiment d’argent.

« Ces fonds sont gérés dans des entreprises dans les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la couronne », a rapporté The Independent.

« La confidentialité assurée par ces centres financiers offshore est souvent utilisée par ceux qui cherchent à dissimuler leur propriété d’actifs. »