SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 5 October 2022, Wednesday |

Le Trésor américain sanctionne le réseau international du « Hezbollah »

Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a cité Adnan Ayad, facilitateur financier affilié au Hezbollah, ainsi que les membres d’un réseau international de facilitateurs et de sociétés qui lui sont liés, de même qu’Adel Diab, partenaire commercial d’Adnan Ayad et financier du Hezbollah, qui a été désigné par l’OFAC le 18 janvier 2022.

Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste étrangère le 8 octobre 1997, et comme un terroriste mondial spécialement désigné le 31 octobre 2001. Les efforts déployés par les personnes désignées aujourd’hui pour échapper aux sanctions montrent comment le Hezbollah accède au système financier international et collecte des fonds pour soutenir ses actes de terrorisme et autres activités illicites. Ces actions sapent la stabilité, la sécurité et la souveraineté du peuple libanais. Les facilitateurs financiers liés au Hezbollah, comme Adnan Ayad et Adel Diab, ont aidé le Hezbollah à obtenir des fonds par le biais de réseaux de sociétés qui opèrent sous l’apparence d’entreprises commerciales légitimes. La désignation du réseau de financement du Hezbollah décrit ci-dessous démontre une fois de plus les efforts continus du Trésor pour cibler les tentatives du Hezbollah d’exploiter le secteur financier mondial et d’échapper aux sanctions.

« L’action d’aujourd’hui expose et cible l’utilisation abusive du système financier international par le Hezbollah pour collecter et blanchir des fonds destinés à ses activités déstabilisatrices, alors que le peuple libanais souffre d’une crise économique sans précédent au Liban. Le Trésor s’est engagé à perturber les activités illicites du Hezbollah et ses tentatives d’échapper aux sanctions par le biais de réseaux commerciaux, alors que le groupe redouble de réseaux de patronage corrompus au Liban », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson.

Adnan Ayad, Jihad Adnan Ayad, Ali Adel Diab et les dix entreprises énumérées ci-dessous sont désignés en vertu du décret exécutif (E.O.) 13224, tel que modifié, qui vise les terroristes, les dirigeants et les responsables de groupes terroristes, ainsi que ceux qui apportent un soutien aux terroristes ou aux actes de terrorisme.

Le réseau international de financement du Hezbollah d’Adnan Ayad et d’Adel Diab

Adnan Ayad est un membre du Hezbollah et un homme d’affaires qui, avec Adel Diab, financier du Hezbollah récemment désigné, exploite un réseau international de sociétés. Adnan Ayad et Adel Diab ont utilisé leur société Al Amir Co. for Engineering, Construction, and General Trade SARL, basée au Liban, pour lever des fonds et blanchir de l’argent pour le Hezbollah. Adnan Ayad est désigné en vertu de l’E.O. 13224, tel qu’amendé, pour avoir aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique au Hezbollah, ou des biens ou services à celui-ci ou en sa faveur.

Le Trésor a également désigné le fils d’Adnan Ayad, Jihad Adnan Ayad, qui est membre du Hezbollah et est affilié au réseau d’affaires d’Adnan Ayad. Jihad Adnan Ayad est désigné en vertu de la directive E.O. 13224, telle que modifiée, pour avoir aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique au Hezbollah, ou des biens ou services à celui-ci ou en sa faveur.

Les sociétés Hamer and Nail Construction Limited et Hamidco Investment Limited, basées en Zambie, sont désignées pour avoir apporté une aide matérielle, un parrainage ou un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services, à Adnan Ayad ou pour l’avoir soutenu.

Ali Adel Diab, le fils d’Adel Diab, est également désigné aujourd’hui. De nationalité libanaise, Ali Adel Diab est directeur et associé de la société Hamer and Nail Construction, basée en Zambie. Ali Adel Diab est désigné en vertu de l’E.O. 13224, tel que modifié, pour être un dirigeant ou un fonctionnaire de Hamer and Nail Construction Limited, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de l’E.O. 13224, tel que modifié.

Outre ces personnes, l’OFAC désigne les sociétés suivantes qui font partie du réseau d’Adnan Ayad et d’Adel Diab :

Al Amir Co. for Engineering, Construction and General Trading SARL, Golden Group SAL Offshore, Inshaat Co SARL, Land Metics SARL et Landmetics SAL Off-Shore, basées au Liban, sont désignées parce qu’elles sont détenues au total, directement ou indirectement, à hauteur de 50 % ou plus par Adel Diab et Adnan Ayad.

Golden Group Trading SARL, Top Fashion Gmbh Konfektionsbügelei, et Jammoul and Ayad for Industry and Trade sont désignés pour être détenus, contrôlés ou dirigés, directement ou indirectement, par Adnan Ayad.

Conséquences des sanctions

En conséquence de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des individus et entités nommés ci-dessus, et de toutes les entités qui sont détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par eux, individuellement, ou avec d’autres personnes bloquées, qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. À moins qu’elles ne soient autorisées par une licence générale ou spécifique émise par l’OFAC ou qu’elles ne soient autrement exemptées, les réglementations de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou aux États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, le fait de s’engager dans certaines transactions avec les personnes et entités désignées aujourd’hui comporte un risque de sanctions secondaires en vertu de l’E.O. 13224, tel que modifié. En vertu de cette autorité, l’OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes à l’ouverture ou au maintien aux États-Unis d’un compte de correspondant ou d’un compte de passage d’une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité toute transaction importante pour le compte d’un terroriste mondial spécialement désigné.