SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 2 February 2023, Thursday |

Les documents « Pandora » révèlent la corruption des présidents et banquiers libanais… dont Mikati et Diab!

Daraj

Environ 600 journalistes du monde entier ont participé à un reportage d’enquête sous les auspices du Consortium international du journalisme d’investigation (ICIJ).

Parmi les noms dont le nom figurait dans ces documents, Najib Mikati, ainsi que le nom de son prédécesseur, le Premier ministre Hassan Diab, et des centaines d’autres noms libanais, dont des hommes politiques, des banquiers et des hommes d’affaires proches du peuple du régime.

La déclaration ministérielle du gouvernement de Najib Mikati, sur la base de laquelle son gouvernement a gagné la confiance de la Chambre des représentants, comportait une clause sur les réformes fiscales que le gouvernement entend mettre en œuvre pour « renforcer les finances de l’Etat ».

Mais le paradoxe libanais dans ces dossiers ne se limite pas à cela, mais à un autre fait étonnant révélé par les documents, à savoir que le Liban s’est effondré financièrement et économiquement, dans lequel la catastrophe a touché les limites de la famine et touché tous ses secteurs.

La corruption y a conduit à la deuxième plus grande explosion non nucléaire de l’histoire, ce Liban, qui fait la course avec les pays du monde en termes de recours à ses politiciens, banquiers et hommes d’affaires pour enregistrer leurs entreprises dans les paradis fiscaux.

346 entreprises libanaises.. et 151 entreprises britanniques

Sur les 14 fournisseurs de fichiers divulgués, totalisant environ 12 millions de documents, Trident Trust était le plus important.

Le nombre de documents divulgués s’élevait à environ 3 millions, et le Liban a devancé les pays en termes d’« oligarques » recourant à cette société pour enregistrer leurs sociétés dans les paradis fiscaux. La Grande-Bretagne s’est classée deuxième dans la liste des clients de l’entreprise avec 151 dossiers.

Le Liban s’est classé premier avec 346 dossiers, dont les propriétaires libanais ont eu recours au Trident Trust pour enregistrer leurs entreprises dans des paradis fiscaux.

L’Irak se classe troisième avec 85 dossiers, et c’est un pays embourbé dans la corruption de sa classe politique, même si les chiffres révèlent que cette dernière est une bénédiction récente en termes d’expériences de dissimulation de richesses et de contrebande à l’étranger. Les expériences en matière de corruption se déroulent en plein essor entre les deux pays qui jouissent d’une grande influence en Iran.

Dans le cadre de l’enquête sur les histoires d’hommes politiques et d’hommes d’affaires libanais, dont les noms ont été mentionnés dans les documents.

Il a été découvert qu’un certain nombre d’entre eux ont étendu leurs activités en Irak par le biais des installations des factions armées soutenues par l’Iran ou par le biais de partenariats avec des hommes d’affaires irakiens qui ont été frappés par des sanctions internationales en raison de leurs antécédents de corruption, ils ont donc eu recours aux fronts libanais, et le l’inverse est également vrai, car les Libanais qui ont été soumis aux sanctions américaines ont retrouvé des traces de leurs investissements en Irak.

Dans les documents « Pandora », les noms des actuels et anciens Premiers ministres libanais, Najib Mikati et Hassan Diab, conseiller du président de la République, l’ancien député Amal Abu Zeid, ancien ministre et actuel président du conseil d’administration d’une banque, Marwan Khair El-Din, et d’autres propriétaires de chaînes de télévision comme Tahsin Khayat, Et de banquiers comme Samir Hanna.

Les documents font état de soupçons liés au transfert de fonds pendant la période de « contrôle du capital » en dehors du Liban et à leur utilisation pour acheter des maisons et des biens immobiliers en Grande-Bretagne, en Amérique et dans d’autres pays.

Comme c’est le cas de Marwan Khair Al-Din, à une époque où les banques libanaises rassuraient leurs déposants que leurs dépôts étaient en sécurité et ne seraient pas affectés, c’est-à-dire début 2019 et Khair Al-Din était un invité régulier des chaînes de télévision. et défenseur de la politique financière du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salameh, il créait une société dans les paradis… Durant cette période, il acheta une maison à New York d’une valeur de 9 millions de dollars à la star hollywoodienne Jennifer Lawrence.

Cela s’est passé peu avant « Capital Control », ce qui laisse penser que l’homme faisait de la contrebande de son argent à un moment où il appelait les Libanais à ne pas craindre pour leurs dépôts !

Les documents ont également révélé des partenariats visant à faciliter le processus d’évasion des sanctions internationales, selon ce qu’indique le dossier relatif à Amal Abu Zeid.

Le dossier associé nous emmène également aux croisements d’intérêts représentés par l’homme entre les entreprises russes, le mouvement aouniste et le régime syrien, et son long travail dans le domaine du paiement et des transferts d’argent.

Ici aussi, des entreprises sont présentes dans des paradis fiscaux pour les personnes visées par les sanctions américaines pour blanchiment d’argent pour le Hezbollah, comme Qassem Hojeij et Saleh Assi.

Les chefs de gouvernement dans les documents « Pandora »

Les « larmes » du nouveau Premier ministre, Najib Mikati, lors de la formation du gouvernement, ont suscité de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux.

La carrière de Mikati est entachée de nombreux soupçons, dont le plus récent était au Myanmar.

Un précédent rapport de Daraj explique comment le groupe M1, détenu par Najib et Taha Mikati, a acheté Telenor Telecom au Myanmar pour 105 millions de dollars en juillet 2021, pour une somme dérisoire qui suggère que des pressions ont été exercées sur la société birmane.

Cependant, récemment, contrairement à son succès dans la formation du gouvernement libanais, Mikati a trébuché sur le « Myanmar deal », car les autorités du Myanmar n’ont pas encore approuvé cet accord en raison de soupçons liés au travail du groupe M1 en plus de son proximité et celle des frères Mikati avec le régime syrien, selon les sources qui se sont également exprimées. Il y a des pressions pour annuler cette vente.

Il faut ici rappeler le procès intenté par le juge Ghada Aoun contre Mikati (et son fils et neveu) et Bank Audi sur des accusations d’« enrichissement illégal » en lien avec des prêts immobiliers, au motif que Mikati et sa famille avaient « bénéficié » des prêts bonifiés qui ont été alloués par la Banque centrale Libanais pour acheter des maisons pour les personnes à faible revenu. Selon de précédents médias, entre 2010 et 2013, Mikati a obtenu 9/10 de ces prêts « logement » de la Banque Audi pour acheter des logements dans l’un des immeubles les plus luxueux de Beyrouth grâce à un accord qui a privé la jeunesse libanaise de la possibilité d’obtenir ces prêts bonifiés.

En réponse au fils de Mikati, Maher Mikati, à notre partenaire média dans le projet, le Consortium international des journalistes d’investigation, il dit : « Mon père n’a aucun prêt immobilier à son nom. Tous ses effets personnels au Liban ont été entièrement payés par lui-même.

Mes cousins ​​​​et moi avons des prêts au logement, mais nous avons des prêts au logement réguliers, accordés par des banques commerciales dans le cadre d’un régime distinct qui n’a rien à voir avec la Banque du logement ou la Société publique du logement. Les emprunts que nous avons contractés datent de 2010… Les critères de ces emprunts étaient les suivants :

Pas de montant maximum de prêt (un plafond a été introduit en faisant circuler un taux après quelques années)

plafond de taux d’intérêt 6%

Les secteurs du crédit sont l’immobilier, l’industrie, le tourisme, l’agriculture…

Nos prêts au logement ont été accordés dans le cadre des dispositifs ci-dessus (la plupart d’entre eux ont été entièrement remboursés). Le contrat de prêt que vous avez signé indique clairement que ces prêts ne bénéficient d’aucune bonification d’intérêt !

… La plainte du [juge Ghada Aoun] contre mon père, mon cousin et moi vient d’accusations d’« enrichissement illégal », et que mon père a abusé de ses pouvoirs et fait pression sur le gouverneur de la Banque centrale pour qu’il accorde ces prêts. Mon père et moi avons assisté à des audiences devant le juge (à la demande du juge) à deux reprises. Peut-être que mon père est le seul homme politique de l’histoire du Liban à avoir fait ça ! Nous attendons toujours la décision finale du juge dans cette affaire. »

Il faut mentionner ici que la famille Mikati (Naguib, son fils Maher et son frère Taha) avait « bénéficié » de prêts bonifiés, destinés au logement, accordés par la Banque centrale du Liban pour acheter des maisons. Mikati a acquis un certain nombre de ces prêts pour acheter des maisons dans l’un des immeubles les plus luxueux de Beyrouth grâce à un accord qui a privé la jeunesse libanaise de la possibilité d’obtenir ces prêts bonifiés. Et si le discours sur l’« exploitation » des prêts au logement a eu lieu de manière légale, mais sans aucune discussion il est injuste et ne correspond pas à la véritable finalité de ces prêts, sans parler de ce qu’a fait un financier de la taille de Miqati. bénéficié de prêts bonifiés qui étaient censés être accordés aux personnes à faibles revenus !

Entre 2010 et 2013, Mikati a obtenu 9/10 de ces prêts « logement » auprès de Bank Audi, ce qui était le motif direct du procès intenté par le juge Ghada Aoun contre lui et Bank Audi pour « enrichissement illégal ».

Le nom de Mikati figure depuis longtemps dans des projets d’enquête internationaux basés sur des fuites, car il est actif dans la création de sociétés offshore. Dans les documents Paradise publiés en 2017 et co-édités par Daraj, il apparaît qu’il a fondé Corporate Jet en 2004.

Le 13 février 2008, lors d’une réunion du conseil d’administration de la société, il a été décidé d’acheter un bien immobilier à Monaco pour environ 7 millions d’euros. Selon les experts en sociétés offshore, l’achat d’un bien immobilier au nom d’une société offshore réduit beaucoup de charges fiscales par rapport à l’enregistrement de la propriété au nom d’une personne.

« Daraj » a envoyé des questions et des éclaircissements au président Najib Mikati concernant les fuites, et nous avons reçu une réponse de son fils Maher, alors qu’il dirige le groupe Mikati.

Il a déclaré que Hessvile est une société basée au Panama. Maher Mikati a écrit dans sa réponse : « C’est une société entièrement détenue par mon père, dans le seul but de posséder une maison à Monaco. Il a été créé avant 2008 par l’ancien propriétaire de l’appartement en 1994, et mes parents ont acheté les actions en 2005. Puis une autre transaction a eu lieu en 2008 via l’achat de l’appartement adjacent, et les deux propriétés ont été combinées.

Mon père est toujours propriétaire de la propriété à cette date. Il s’agit d’une décision personnelle que nous avons prise il y a longtemps (la plupart de nos propriétés personnelles appartiennent à des entreprises), l’objectif principal est la flexibilité supplémentaire que cela offre, et l’objectif est de :

En cas de vente, vous vendez le stock. Dans certaines juridictions, cela peut présenter un avantage fiscal

pour la planification successorale.

Pour renforcer les obligations dans le cas où vous décidez de louer le bien à un tiers.

Il a conclu : « Le choix de constituer des sociétés, que ce soit au Panama ou dans les îles Vierges britanniques, est simplement dû à la facilité de constitution de sociétés situées dans les deux juridictions. Dans ce cas, l’appartement appartenait à l’ancien propriétaire via une société au Panama, donc mon père l’a gardé comme ça.

Quant à l’ancien premier ministre Hassan Diab, force est de constater qu’il a compris les origines du jeu lorsqu’il a exercé les fonctions de ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement de Najib Mikati entre 2011 et 2014.

Alors que l’un de ses plus grands « succès » au ministère était le célèbre livre sur ses « réalisations », il s’avère que la réalisation réelle que Diab a réalisée après la fin de son mandat ministériel, en particulier en 2015, et il ne l’a jamais mentionné sur son site officiel ou dans toute apparition médiatique, est de reprendre la gestion de la société UF.Shore dans les îles Vierges britanniques.

« Pandora Documents » révèle que Diab a repris la direction d’eFuturetech Services Ltd depuis février 2015 avec Mohamed Nabil Badr et Ali Haddara.

Pourquoi Diab n’a-t-il pas partagé cet exploit avec tous les Libanais, comme d’habitude ? Cela a-t-il été mentionné dans son autobiographie, qu’il a distribuée lors de sa visite au Qatar ?

Diab détient 17 actions de la société, contre 67 actions pour Badr et 16 actions pour Hadara. Badr est président du club de football libanais d’Al-Ansar depuis février 2013.

Cela s’ajoute à sa contribution à plusieurs entreprises locales.

Badr était candidat aux élections législatives de 2018 sur la liste de « Beyrouth Al-Watan » pour la deuxième circonscription de Beyrouth, mais son pari sur les fans de son club (Club Al-Ansar), était un pari perdant et Badr n’a pas obtenu plus de 854 votes préférentiels.

Ali Haddara est le directeur financier de Chedid Capital Holding.

Il est titulaire d’une licence en administration des affaires et d’un MBA en finance de l’Université américaine de Beyrouth.

Il a plus de 20 ans d’expérience dans la finance, les acquisitions, la levée de facilités bancaires, les structures d’entreprise et la fiscalité.

L’ironie est qu’avant de présenter sa démission du gouvernement suite à la catastrophe de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, Hassan Diab a déclaré « la guerre » à l’évasion fiscale, mais après sa démission, il est revenu pour dire « s’est rendu » que « la corruption est plus grand que l’État.

Bien que l’établissement d’une société offshore ne soit pas considéré comme illégal, il soulève des questions et des soupçons, car dans la plupart des cas, il s’agit soit d’un moyen soit d’affaires suspectes, soit d’évasion fiscale, surtout lorsque cela se produit en secret et sans l’affaire connue et annoncée du entreprise.

Notez que nous avons envoyé des questions à Diab il y a plus d’une semaine et n’avons reçu de réponse de sa part qu’à la date de publication de cet article.

Les banquiers dans les documents « Pandora »

Les fuites montrent que Khalil Ibrahim al-Debs, responsable des services bancaires aux entreprises chez Bank Audi, était directeur d’une société offshore appelée « Fondal Ltd » dans les îles Vierges britanniques entre juin 2015 et décembre 2016, et a repris la direction de la société après ça, Imad Itani. Al-Debs est également président du conseil d’administration de Bank Audi – Qatar et membre du conseil d’administration de Bank Audi – Egypt.

Il est le beau-frère de Samir Hanna, président-directeur général de Bank Audi.

Ici, apparaît à nouveau le nom du président du conseil d’administration de la banque Al-Mawarid, Marwan Khair El-Din, dont la mise en place, avec l’ancien vice-gouverneur de la Banque du Liban, Mohamed Baasiri, pour les sociétés offshore, révélée par les fuites.

Il s’agit en plus de la famille Salama : Riad Salameh, gouverneur de la Banque du Liban, son fils Nadi, et son jeune frère, Raja. Ici, une question se pose de savoir s’il s’agit d’un conflit d’intérêts, ce qui appelle Salama et Al-Baasiri à être à nouveau confrontés à des questions juridiques.

En février 2020, le procureur général des finances, le juge Ali Ibrahim, avait ordonné le gel des avoirs des directeurs de banque, dont Khair El-Din, et l’apposition d’un panneau « Empêcher l’aliénation » sur les avoirs de 21 banques libanaises, notamment après des informations qui Les banques libanaises ont « fait passer en contrebande » près de 6 milliards de dollars depuis octobre 2019.

Bien que les banques aient empêché les transferts à l’étranger. Cependant, le procureur discriminatoire, le juge Ghassan Oweidat, a rapidement annulé cette décision, preuve évidente du pouvoir et de l’autorité des banquiers au Liban.

La famille d’Ephrem

Parmi les noms les plus en vue qui réapparaissent dans les documents « Pandora » figurent la famille Ephraim, notamment le représentant Neamat Afram et sa famille : Mounir, Faisal, Karim, Makram, Marwan, Jihad, Fadi, Shafiq, Bahjat, Rabie, Munira, Soraya , Raya et Suha.

En plus d’être vice-président, Nima Afram est également PDG de la multinationale INDEVCO GROUP, fondateur et président de Phoenix Machinery et ancien président de l’Association des industriels libanais. Il a occupé le poste de président de la Fondation Maronite de 2016 à 2018. Son dossier comprend de nombreuses sociétés offshore non divulguées.

Le Liban a toujours établi des records à plusieurs niveaux et dans de nombreux domaines. Le 4 août 2020, nous avons assisté à la plus grande explosion non nucléaire à Beyrouth.

Il a été précédé par le plus grand effondrement bancaire de l’histoire, et nous assistons ici au plus grand nombre d’entreprises dans les paradis fiscaux au monde détenues par des Libanais, en plus de la plus grande assiette de houmous, du plus grand « zaatar manoushe » et du plus grand verre de limonade.

Toutes ces « réalisations » ont été réalisées à la lumière de l’économie des « services », qui a établi le rôle du médiateur « intelligent », qui termine sa carrière par un accord majeur, après quoi il disparaît sur une île lointaine qui le dispense de responsabilité.