SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 22 May 2022, Sunday |

Nouveaux développements dans les allégations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent auxquelles sont confrontés les frères Salameh

Une enquête libanaise sur les allégations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent auxquelles sont confrontés le gouverneur de la banque centrale et son frère devrait recevoir de nouvelles informations sur les comptes bancaires du frère jeudi, un développement qui pourrait déclencher l’enquête, a rapporté Reuters.

Riad Salameh, gouverneur de la Banque du Liban, fait l’objet d’enquêtes judiciaires au Liban et dans au moins cinq pays européens sur des allégations selon lesquelles lui et son jeune frère Raja auraient détourné au moins 330 millions de dollars de fonds publics.

Tous les deux nient les accusations.

Riad Salameh a confirmé jeudi à Reuters que l’organe spécial d’enquête de la Banque du Liban avait accepté de remettre des informations de compte de Raja Salameh au procureur général discriminatoire Ghassan Aweidat.

Le gouverneur de la Banque centrale préside habituellement la commission, mais a déclaré qu’il démissionnait pour qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts.

Oueidat avait précédemment envoyé des lettres aux banques libanaises demandant que le pouvoir judiciaire reçoive des informations de compte appartenant à Raja Salameh.

Les banques ont refusé, invoquant les lois sur le secret bancaire, et ont plutôt fourni des informations à l’organe de la Banque centrale.

Cette décision intervient alors qu’un juge Français enquêtant sur les mêmes accusations contre les frères Salameh a effectué une visite sans précédent à Beyrouth. En Europe, les juges recherchent également ces informations parce qu’elles peuvent fournir des réponses quant à l’endroit où le produit de leurs gains illicites présumés a pris fin.

Trois sources judiciaires ont déclaré à Reuters que le juge français d’instruction avait rencontré Oueidat jeudi dans un tribunal à Beyrouth lors de la première visite de ce type à un juge européen.

Deux personnes proches du dossier ont déclaré que sa visite visait en partie à obtenir des informations sur les frères Salama et d’autres personnes qui pourraient être impliquées.

L’ambassade frannçaise a refusé de commenter, affirmant qu’elle n’était pas impliquée dans la coordination entre les deux autorités judiciaires.

La fourniture d’informations complètes représenterait un progrès significatif dans les enquêtes après des mois de retard continu.

    la source :
  • Reuters