Les médias suisses ont rapporté, dimanche (26-2-2023), que les banques en Suisse retiennent une importante somme de millions de dollars appartenant au gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salameh, qui est accusé d’affaires financières.

Salameh, 72 ans, fait face à des enquêtes liées à des soupçons de blanchiment d’argent et d’enrichissement illégal au Liban et à l’étranger, après avoir accumulé des richesses dans le pays embourbé dans une crise financière.

Jeudi, un juge libanais a déposé de nouvelles accusations contre Salameh, son frère Raja et son ancienne assistante, Marianne Houwayek, pour détournement de fonds publics et blanchiment d’argent.

Salameh nie catégoriquement toutes les accusations portées contre lui et se présente rarement devant la justice, malgré les nombreuses plaintes, convocations, enquêtes et une interdiction de voyager émise à son encontre il y a un an.

Le journal Sonntag Zeitung a rapporté dimanche que 12 banques suisses avaient reçu une grande partie des fonds prétendument détournés, estimés à environ 500 millions de dollars.

Selon l’hebdomadaire suisse, 250 millions de dollars sont restés sur le compte personnel de Raja Salameh à la succursale HSBC de Genève.

D’autres montants ont abouti chez UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG et Pictet, ajoute le rapport, car les transactions ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques.

Il a ensuite été allégué que des « sommes importantes » ont été utilisées pour acheter des biens immobiliers dans plusieurs pays européens.

Selon le journal Sonntag-Zeitung, une partie de l’argent a déjà été gelée, mais les procureurs fédéraux n’ont pas divulgué le montant.

L’autorité fédérale de régulation des marchés FINMA a mené des enquêtes préliminaires auprès de 12 banques suisses « pendant des mois », selon le journal.

Un porte-parole a déclaré à l’hebdomadaire que des procédures judiciaires avaient été engagées contre deux banques dans le « contexte libanais », mais leurs noms n’ont pas été divulgués.

Il convient de noter qu’une enquête sur les fonds de Salameh a été ouverte au Liban en 2021, après avoir demandé l’aide du procureur général suisse pour enquêter sur plus de 300 millions de dollars de mouvements d’argent par le gouverneur de la banque centrale libanaise et son frère.