SAWT BEIRUT INTERNATIONAL

| 29 November 2022, Tuesday |

Un nouveau scandale révèle l’implication du Hezbollah dans la « diplomatie de l’ombre »

Une nouvelle enquête a révélé les secrets d’une affaire internationale prouvant l’implication du Hezbollah dans l’exploitation de personnalités diplomatiques internationales d’origine libanaise dans divers pays du monde, élargissant ainsi ses activités.

L’enquête surprise publiée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) sous le titre « Diplomatie de l’ombre » a révélé de nouveaux détails sur l’utilisation intensive par le Hezbollah de consuls honoraires d’origine libanaise pour faire passer et blanchir de l’argent.

Avant d’entrer dans les détails, il faut noter que les consuls honoraires sont des citoyens ordinaires, tels que des hommes d’affaires, des célébrités et d’anciens politiciens, nommés par leurs gouvernements pour servir leurs intérêts dans des pays étrangers, et se voient accorder certains des privilèges obtenus par les diplomates accrédités. Ainsi, leurs archives et leur correspondance ne peuvent pas être confisquées et la fouille des biens leur appartenant est empêchée. Les consuls honoraires reçoivent souvent des cartes d’identité spéciales, des passeports, des plaques d’immatriculation et même une certaine forme d’immunité diplomatique.

Étant donné que ce système diplomatique était à l’origine destiné à fournir aux pays pauvres une représentation diplomatique sans avoir besoin d’allouer des fonds pour ouvrir une ambassade, ces privilèges ont été abusés par de nombreux acteurs pour commettre facilement des crimes et financer le terrorisme.

Bob Jarvis, professeur de droit international et constitutionnel à la Nova South University en Floride, a déclaré au Consortium international des journalistes d’investigation: « C’est incroyable de devenir consul honoraire demain si vous voulez et êtes prêt à payer de l’argent. Les gens achètent ces choses ou les obtiennent en récompense pour avoir soutenu un candidat politique, et ils n’ont aucune idée de ce qu’ils sont censés faire. Personne n’est occupé à vérifier leur identité et leurs activités. »

Les consuls honoraires et le Hezbollah
Selon l’enquête, les journalistes ont trouvé au moins 500 consuls honoraires actuels et anciens accusés de divers crimes, dont neuf étaient liés à des groupes dits terroristes, la plupart d’entre eux du Hezbollah.

David Asher, un ancien conseiller chargé par le Pentagone en 2008 d’aider à superviser une enquête fédérale sur les réseaux criminels du Hezbollah, a déclaré : « Le Hezbollah s’est rendu compte que s’il utilise ces consuls honoraires, il peut fondamentalement faire avancer les choses en toute impunité et sans dissuasion, car ceux qui lui sont associés peuvent passer leur passeport diplomatique, sans leur poser de questions. »

En Gambie
Jack Kelly, un agent à la retraite qui a aidé à diriger une opération fédérale américaine appelée Projet Cassandra pour démanteler l’empire criminel du Hezbollah, explique dans l’enquête comment il a révélé pour la première fois l’abus du parti du système du consulat honoraire à la fin de 2008. Après que Kelly ait examiné les données de communication d’un téléphone utilisé par un envoyé diplomatique lié au Hezbollah soupçonné d’aider à développer les programmes nucléaires et de missiles balistiques de l’Iran, il a été porté à son attention par le numéro de téléphone d’un citoyen libanais, Mohammed Ibrahim Bazzi.

Kelly et Asher croyaient que Bazzi était un important financier du Hezbollah et qu’il blanchissait de l’argent illicite par le biais de ses sociétés au Liban et en Afrique. Bazzi était un importateur de pétrole en Gambie et un associé du président gambien de l’époque, Yahya Jammeh. En enquêtant sur les activités criminelles de Bazzi, Kelly a découvert que ce dernier avait été nommé consul honoraire par le gouvernement gambien en 2005.

Bazzi a ensuite été désigné comme financier du Hezbollah et les États-Unis l’ont désigné en 2018. Son fils a été puni un an après avoir été sanctionné pour avoir prétendument agi au nom de son père. Actuellement, les États-Unis offrent une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations concernant Bazzi et ses activités financières liées au Hezbollah.

Banques libanaises
Pendant ce temps, l’avocat américain Gary Ossin, directeur du cabinet d’avocats d’Ossin dans le New Jersey, a trouvé des preuves convaincantes reliant les consuls honoraires aux réseaux de financement du Hezbollah tout en enquêtant sur une campagne du Hezbollah contre des militaires américains en Irak. Ossin a intenté une action en justice en 2019 au nom de plus de 1 000 citoyens américains, accusant 13 banques libanaises d’avoir violé les lois antiterroristes en gérant et en transférant délibérément des fonds au Hezbollah lors d’attaques meurtrières liées à l’Iran et au Hezbollah en Irak.

L’une des banques énumérées dans le procès, Fransabank, détenue par Adnan Kassar et son frère Adel, qui a été vice-président et PDG de la banque, était consul honoraire de Hongrie au Liban. Selon les dossiers obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation, Mohamed Ibrahim Bazzi avait un compte auprès de cette banque ainsi que d’une autre banque incluse dans le procès.

Personnes ayant utilisé ce poste pour le Hezbollah
En examinant les personnes qui ont occupé le poste de consul honoraire et géré secrètement les opérations du Hezbollah, l’enquête indique qu’un homme d’affaires et exploitant hôtelier libanais, Ali Miri, qui a été nommé consul honoraire au Liban par le Soudan du Sud, a été arrêté pendant son séjour au Paraguay en 2000 pour avoir vendu des millions de dollars en logiciels contrefaits et transféré le produit au Hezbollah.

La liste des noms comprend Ali Saadeh, un homme d’affaires prospère en Guinée, qui a été nommé par l’État consul honoraire au Liban. Plus tôt cette année, les États-Unis ont accusé Saadeh d’être un important financier du Hezbollah. Il en va de même pour Ibrahim Taher, consul honoraire du Liban en Côte d’Ivoire. Les deux ont été placés sur la liste des sanctions américaines.